Извор:Фото: Профимедиа
ПАО КРИМИНАЛНИ ЛАНАЦ: Заплена се мери у милионима
14.10.2022.
15:17
ШПАНСКА полиција саопштила је данас да је ухватила криминалну групу за коју се верује да је највећи финансијер кријумчарења дроге у Европи.
Верује се да је банда, која је водила "посао" из ресторана и индустријског парка поред Мадрида, прала око 300 милиона евра годишње, саопштила је полиција, преноси Ројтерс.
Криминални ланац је највећи овог типа у Европи, по питању опраног новца, навео је портпарол полиције.
У рацијама координисаним са Европолом у неколико места у Шпанији, полицајци су запленили више од 400.000 евра у кешу, док је заплена у криптовалутама вредна 1,5 милиона евра.
Заплењено је и 11 луксузних аутомобила и велика количина канабиса, додао је Европол.
Европол истиче да је полиција укупно запленила близу три милиона евра током истраге, а 27. септембра на 21 локацији, ухапшено је 32 људи.
Криминална мрежа, коју су чинили махом Сиријци и Колумбијци, почела је да ради 2020. године као неформална банка, пружајући услуге кријумчарима дроге у више од 20 земаља.
"Банка" је користила неформални трансфер новац популаран на Блиском истоку, познат као "хавала", који не захтева физички трансфер новца.