Veruje se da je banda, koja je vodila "posao" iz restorana i industrijskog parka pored Madrida, prala oko 300 miliona evra godišnje, saopštila je policija, prenosi Rojters.
Kriminalni lanac je najveći ovog tipa u Evropi, po pitanju opranog novca, naveo je portparol policije.
U racijama koordinisanim sa Evropolom u nekoliko mesta u Španiji, policajci su zaplenili više od 400.000 evra u kešu, dok je zaplena u kriptovalutama vredna 1,5 miliona evra.
Zaplenjeno je i 11 luksuznih automobila i velika količina kanabisa, dodao je Evropol.
Evropol ističe da je policija ukupno zaplenila blizu tri miliona evra tokom istrage, a 27. septembra na 21 lokaciji, uhapšeno je 32 ljudi.
Pročitajte još
Kriminalna mreža, koju su činili mahom Sirijci i Kolumbijci, počela je da radi 2020. godine kao neformalna banka, pružajući usluge krijumčarima droge u više od 20 zemalja.
"Banka" je koristila neformalni transfer novac popularan na Bliskom istoku, poznat kao "havala", koji ne zahteva fizički transfer novca.
